开曼CIMA监管局发布的全牌具体办理要求明细

开曼CIMA监管局发布的全牌具体办理要求明细
很多经纪商都非常推崇英国FCA监管，但实际上很多人都知道，英国FCA注册成本非常高，需要保证金，130并且9370注册时6165间也很长，对于很多发展中的经纪商来说，开曼CIMA是更为不错的选择，它在各方面都是非常接近于英国FCA牌照的，但是它的注册成本，时间，相对来说更为适合发展中的一些中小型经纪商开曼群岛(Cayman Islands)是著名的离岸金融中心和“避税天堂”，开曼素有“全球十大金融岛之一”的盛名。它就像97年以前的香港，法律和监管与英国一脉相承，是仅次于纽约、伦敦、东京和香港的世界第五大金融中心。据统计，全球 700 多家银行在开曼群岛设有分支机构;全球近50家顶级银行中的40家都在英属开曼群岛注册。还有诸多从事信托、保险、外汇、证券、投资基金等金融服务的公司注册于此。
开曼CIMA作为小国监管机构，开曼群岛监管机构在各个方面都更为“便利”。发放牌照的流程都很快。此外公司运营的开支也很低，主要原因是这类监管机构并不会要求公司在本地拥有实体办公室以及实体的公司员工，这样使得监管机构对公司股东以及董事的尽职调查和适用性要求会相对更简单。
开曼CIMA的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样。例如：
1.CIMA有着反洗线制度、严格的客户资金保护条例、严格的净资产规定、严格的企业管理要求、严格的监控和可疑报告要求等多种较为完善的条例及规定；外汇经纪商或被提出更高的监管要求，处于明确透明的监管环境中。
2.CIMA同FCA在部分规定上非常类似，而这些类似的规定例如客户资产账户实行严格的法定抬头要求，确保资金存放在客户名下；外汇经纪商须定期对客户资金进行每日清算及对账等等都能更好地保障客户资金安全。
3.CIMA要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，这样客户资金才不会被挪用他用。这一点，也与FCA的要求类似，是世界上为数不多的不允许任何资金隔离豁免的监管机构之一。综上来看，开曼CIMA的监管牌照“足够硬”，同时在杠杆上没有限制，这无疑是外汇经纪商们在ESMA新规压力下的新出路。另一方面，对于投资者而言，开曼CIMA优良的信誉，监管透明严格，安全资金有保障，让投资者有了更多的保障。未来，开曼CIMA也将进入广大投资者视野，成为投资者选择经纪商时重要的监管牌照参考之一，其在投资者心目中的地位将和英国FCA“平起平坐”
持有CIMA监管牌照的公司，CIMA有以下要求：
1.公司账户需要每年审计一次；
2.年度账目需上交给CIMA，并附有合规证书；
3.公司信息进行任何修改，需要在七天之内通知CIMA；
4.牌照持有人的内部控制需经过独立审计；
5.月度的报表需由持牌经纪商上交；
6.年度资产负债表的数据需要和月度/季度报告中的数据保持一致；
7.提供当前的保险信息。开曼CIMA牌照具有哪些优势：
1监管：开曼的监管体系是有效和透明的，并被全球认可为达到或超过相关国际标准。
2税收：开曼群岛对个人或机构没有直接征税或基础广泛的间接征税
3经济稳定：作为英国的海外领土，开曼群岛提供了与英国国旗有关的安全与稳定。英国仍然对这些岛屿的对外事务及其法律制度负责。
4专业知识：开曼群岛拥有丰富的人才和经验。
5 执法过硬、监管严格。
6杠杆灵活
申请金融牌照成立开曼公司需要的资料：
1、开曼公司名称
2、公司所有股东及董事身FEN证扫描件
3、护照的扫描件
4、董事股东的亲笔签名扫描件
注册费用明细：
1.注册公司+开胡+牌照授权
2.保证金：10W开曼元
3.月维（当地办公室，秘书服务，二个持牌董事）
4.方案撰写
5.严格的KYC，和AML文件
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。