澳洲数字货币AUSTRAC牌照申请流程及条件

澳洲数字货币AUSTRAC牌照申请流程及条件
澳大利亚是全球领先的核心金融市场130，获得9370澳大利亚6165的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。也是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，在澳大利亚从事数字贷币交易必须办理AUSTRAC，并提供所有的业务详情。澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心，是数字贷币交易机构标配的牌照。
澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的金融许可，主要是面向提供数字货币交易服务的提供商，包括交易所和OTC等相关的业务与公司。 AUSTRAC于2018年发放DCE相关许可
澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改, 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可

如果要申请澳大利亚AUSTRAC 牌照，就需要先注册一家澳大利亚公司。
澳大利亚公司注册需要的条件与美国、英国等海外公司注册一样。
1 自己拟定名字 可以备选两个名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾，核查没有重名就能注册
2 公司的业务性质及经营方向
3 公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱
4公司股东，至少一人，国籍不限（身芬证（份）、护罩（照）、地址证明、联系方式）、
5 公司董事，至少1人，同样国籍不限，资料同上。 董事，股东可以是同一个人。
我们需要申请注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST，需要以下资料：
1、公司司号ACN；
2、公司负责人董事的个人税号
3、个人资料（公司负责人董事）
4、公司的业务性质，经营方向；
5、公司的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；
6、申报GST的方式：可选择每季度申报或者年度申报
申请澳大利亚牌照所需要的资料:
1、澳大利亚公司基本资料，（我司可以注册申请）
2、澳大利亚公司董事详细资料
（护照扫描件，电话，住址等）
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股東、及董事的记录公证；
办理时间一般1-2个月左右。

从牌照的含金量、名气、成本（申请成本，维护成本）来说这都是一款很好的牌照，这也是数字货币交易所的一款标配牌照之一，
办理AUSTRAC的DCE许可牌照的流程和服务内容：
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案； 
3. 准备与撰写申请材料；
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请； 
6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，如Product Disclosure*nt
牌照整体流程包括公司注册的时间为4周左右，偶尔会有政府延时的情况。
DCE许可批准后，会发送邮件登录AUSTRAC 官网https://austrac.gov.au/,登录之后，即可看到DCE的许可情况
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。