开曼虚拟资产服务提供商VASP牌照申请干货

开曼虚拟资产服务提供商VASP牌照申请干货 英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。 英属开曼群岛金融管理局提供完善明确的监管环境，并专注于客户资产保护： (A)极度严格的反洗钱制度130 (B)严格的客户资金保护条例9370 (C)严格的净资产规定6165 (D)严格的企业管理要求 (E)严格的监控和可疑报告要求 (F)为风险敞口增加而设的风险支持资本金 开曼群岛政府已经提出了一系列针对数字货币行业的监管措施。这些措施的意义在于使不断发展的行业符合FATF的要求，使该国的服务提供商能够在全球范围内展开竞争。 该法案被称为“虚拟资产服务提供商法案”，是政府为改革其金融服务行业而提出的五项法案之一。它规定了数字货币业务的注册流程、监管沙箱、监管机构的权力和责任等等。 纳入开曼群岛货币管理局的管辖范围之内。该法案要求任何希望提供虚拟资产服务的公司都要向该管理局注册，并要求这些公司在每年1月15日之前进行更新。 管理局应考虑诸如注册公司是否有足够的具备所需技能的人员、足够的网络安全措施、足够的资本和健全的会计系统等因素。虚拟资产服务提供商（VASP）在获得运营许可之前，还必须在该岛拥有注册办事处。 在最重要的立法中，该法案为虚拟资产服务提供商（VASP）建立了一个监管沙箱。沙箱牌照的有效期为一年，但管理局可以选择将其时间延长。公司想要取得资格，就必须证明其服务改善了该岛的金融服务，并符合全球标准。沙箱中的公司将被免除适用于其他虚拟资产服务提供商（VASP）的要求，并允许他们更多地更自由地发展其服务。 除发放牌照外，该法案还赋予管理局对该行业的监管权。管理局可以吊销牌照、对任何不遵守既定准则的公司提起诉讼、命令虚拟资产服务提供商（VASP）替换任何高级管理人员、任命外部机构自费监督公司，以及采取任何它认为保护消费者所必需的其他措施。 去年10月31日，位于开曼群岛加勒比海的不列颠自治领地正在为虚拟资产服务提供商（VASP）建立监管框架。 开曼群岛政府金融服务部为VASP建立监管框架 开曼群岛政府金融服务部表示：“此举增强了该国监管和吸引将虚拟资产作为企业进行交易的个人和实体的能力。” 目前，该框架的“第一阶段”正在进行中。 它还将确定开曼群岛将如何监管和执行反洗钱（AML）以及打击资助恐怖主义（CFT）措施。 新框架纳入了金融行动工作组于2019年通过的更新建议。 当时，这些建议包括一个有争议的旅行规则，该规则要求VASP收集并共享有关交易创建者和收款人的个人数据。 现有的VASP和新进入市场的公司将需要在开曼群岛金融管理局注册，以证明其符合全球AML / CFT标准。 VASP框架在去年11月CFATF重新评估之前提交审核。 预计2021年第一季度末，FATF评估的结果。 金融行动特别工作组和加勒比金融行动特别工作组正在评估开曼群岛在打击扩散筹资（CPF），大规模毁灭性武器方面的努力，这也是第一阶段。 新规则旨在使管辖范围内的公司与CFP，AML和CFT规则保持一致。 框架实施的第二阶段将包括仔细的许可和监督要求，预计将于2021年6月生效。 办理需要提供的资料：1.两名董事的身份信息 2.地址证明 3.商业计划书 4.平台基本信息 5.KYC表格