火币合规当中的美国MSB含金量究竟有多大

火币合规当中的美国MSB含金量究竟有多大
MSB牌照是继火币，OKCOIN和易派支付拿到美国金融MSB牌照后逐渐引起了国内币圈业界人士的注意，那么MSB的含金量到底有多大呢？

MSB属于注册许可制，是受美国财政部下设机构金融犯罪执法局管，而从事金钱服务相关的业务员都必须申请美国MSB金融牌照，这种类似于中国工商登记里加上一项：资金服务业务。
美国财政部和证监会明确要求，数字资产交易所受(银行保密法（BSA）规制，在美开展数字资产交易业务需在FinCEN注册为MSB后持牌经营，同时须遵守反洗钱和反恐怖主义融资规定。
按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引，向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB，需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。
注册成为MSB仅仅是完成了联邦法律层面的合规要求，属于交易所或者金融机构在美国合规开展金融交易的必要但非充分条件。在州政府层面，一方面尚未形成统一的经营许可标准，另一方面部分州的许可申请存在难度大、程序繁琐的情况、甚至有的州尚未对此作出任何规定。
因而在这种州际法律环境不稳定的情况下，所采用的主动、积极与美国政府进行沟通的方式是保证其在美国推进业务的行之有效且稳妥的方式，值得其他交易所和业内同行效仿。
美国MSB牌照主要收监对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币 虚拟币的交易，ico发行，以及外币兑换，国际汇款等业务，在美国从事上述相关业务的公司，必须申请MSB牌照，才能合法运营，也是所有要在美国运营数字货币业务的公司必须拥有的牌照。火币，币安，OK均有此牌照开展交易。
注册牌照所需提供材料：
美国公司基本资料料，包括公司税号
美国公司股东、董事详细个人资料
美国MSB牌照优势：
第一：130获得投资者9370认可，美国6165的公司法律以及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可
第二：获得权威批准，获得美国财政部的权威批准，您可以在美国以及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管
第三：成为一线平台，msb牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照，火币，币安等一线交易所都申请了，而且现在申请也没什么难度，费用也比较低，美国MSB还是非常值得入手的
第四：多元化服务，MSB牌照准许虚拟货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。
美国MSB牌照申请工作：
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向美国财政部递交MSB牌照的申请
4.申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题
5.周期10个工作日左右，办理完成后登美国财政部MSB网进行查询
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。